5 Điều Cần Tránh Bị Lừa Đảo Mua Bán USDT BTC P2P Binance

Tổng hợp các trường hợp lừa đảo khi mua bán USDT, Bitcoin, ETH qua P2P. Kẻ lừa đảo tinh vi giả danh support sàn Binance đòi thông tin đăng nhập, bắt bạn quét mã QR code cấp quyền.

Bóc phốt chiêu lừa đảo trên sàn Binance

  1. Làm giả hóa đơn gửi cho bạn và hối thúc mở khóa
  2. Chuyển không đúng số tiền, gửi thiếu tiền
  3. Tên tài khoản viết liền, có dấu -> không đúng tên bank
  4. Kẻ lừa đảo tạo khiếu nại rồi giả danh nhân viên support chat qua Zalo, Telegram
  5. Tên người bán khác với tên tài khoản bank

*Quan trọng: Sau khi phát hiện các hành vi của những kẻ lừa đảo thì sàn Binance đã khắc phục để giao dịch P2P an toàn hơn. Nếu nghi ngờ giao dịch có vấn đề bạn đừng mở khóa mà hãy liên hệ với support của sàn ngay để được hỗ trợ lấy lại tiền.

Làm giả hóa đơn gửi tiền của ngân hàng

Kẻ lừa đảo fake bill ngân hàng rồi chát hối thúc bạn gửi tiền, bạn xem ảnh thấy đúng thông tin nhưng chủ quan chưa kiểm tra tiền đã về bank của bạn chưa. Nếu bạn bấm mở khóa là 99.9% mất tiền. Lúc này bạn chờ đợi thông báo hoặc kiểm tra bank xem tiền về chưa. Nếu vẫn chưa có tiền thì bạn chát với người mua USDT hỏi họ, việc không giải quyết được thì đích thị 100% lừa đảo, bạn bấm hủy lệnh ngay và report thương nhân này.

Tên của người bán viết liền không cách, có dấu

Khi giao dịch bạn có thể sẽ gặp người bán tên sai như này: DUONG VANPHONG, Nguyễn thị linh,..

Tên hiện đúng và chuẩn của tài khoản Binance phải là DUONG VAN PHONG, các chữ cái phải là không dấu và có dấu cách giữa họ, tên đệm, tên.

Tên người bán khác với tên tài khoản bank

Trường hợp này mình đã gặp phải, đó là người bán nói tài khoản bank của họ đã quá hạn mức nên ban sẽ thấy tên người mua/bán khác tên chủ khoản bank. Rất may mình gặp phải người bán uy tín nên mình không bị lừa. Nếu bạn gặp phải người mua/bán này thì bạn phải xem họ có phải thương nhân không, họ có tỷ lệ lệnh hoàn thành cao trên 98% không thì hãy giao dịch.

Nhưng mình đã hỏi bên support rồi, đó là lỗi hệ thống khi lấy tên tự động từ chứng minh thư, căn cước công dân của người mua bán. Các bạn vẫn an tâm 100% khi mua bán P2P nhé.

Video câu chuyện mất tiền, bị lừa 20000$ trong 5 phút

Video full cách sử dụng P2P sàn Binance

Tên Scam: NGUYENVAN VY

image Lừa Đảo Giao Dịch Mua Bán USDT BTC Coin P2P Binance Fake Hình Ảnh Giao Dịch Ngân Hàng

Bạn cũng có thể thích
78 Comments
  1. Thủy Water nói

    Mình lỡ đk tên mình bằng tv có dấu thì làm sao để đổi nhỉ

    1. Thủy Water nói

      @Quang Huy binance chứ

    2. Học Viện Công Nghệ nói

      Bạn vào phần hồ sơ vào phương thức thanh toán, xoá phương thức cũ đi tạo lại cái khác nhé

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      Nó nằm ở phần giao dịch p2p đó

    4. Thủy Water nói

      @Học Viện Công Nghệ xoá đi làm lại thì cái phần tên ko sửa được bác ạ. Nó ko cho mình sửa phần tên. Chỉ cho nhập số tk bank thôi

    5. Học Viện Công Nghệ nói

      Bạn xem phần hồ sơ khi mk đăng ký tài khoản ấy hoặc nhờ support thay đổi thông tin hộ

  2. Phạm Thị Phận nói

    Cảm ơn ad chia sẻ

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Yeah

  3. deviet detron nói

    kiện nó với binance

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      mình gửi lên hòm thư tố giác tội phạm của PC50 rồi

  4. Trường Vũ Bá nói

    E thắc mắc là tài khoản của mình biến động số dư mình cũng có thể xóa được lịch sử mà vậy khiếu nại vậy sao được hả a

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      À lịch sử giao dịch của ngân hàng không thể xoá được bạn ạ cái bạn xoá kia chỉ là xoá tạm thời trên máy của bạn thôi, còn trên hệ thống ngân hàng sẽ lưu lại hết tận 5 đến 10 năm mới xoá bạn ạ

    2. Trường Vũ Bá nói

      @Học Viện Công Nghệ vâng vậy nếu k may gặp trường hợp mà bị nó khiếu nại scam vậy mình khiếu nại lại bằng cách gửi lịch sử của mình lại cho bên sàn là được đúng không ạ ?

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      Chuẩn rồi bạn mình gửi hình ảnh hoặc quay video lại là chưa nhận được số tiền nào vào thời điểm hiện tại giống với số tiền giao dịch trên binance

    4. Trường Vũ Bá nói

      @Học Viện Công Nghệ Vâng e hiểu rồi thanks ad

    5. Học Viện Công Nghệ nói

      Video phải liền mạch không qua cắt ghép chỉnh sửa không che dấu thông tin

  5. phu pham van nói

    làm tài chính mà lag tung đít thế này thì làm ăn gì

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Quay video nên máy nó lag bạn ạ

  6. Học Viện Công Nghệ nói

    ĐĂNG KÝ TRADE COIN BINANCE

    1. Tin tức Hot 360 nói

      Anh ơi nếu mình là người bán nhưng mình chưa nhận được tiền từ họ mà họ bấm đã chuyển tiền và khiếu nại mình thì bằng chứng mình cần cung cấp cho sàn binace cụ thể là những gì vậy anh

      1. Học Viện Công Nghệ nói

        Hoặc là bạn quay video màn hình về sao kê ngân hàng của mk cho họ chỉ vậy thôi

      2. Học Viện Công Nghệ nói

        Quan trọng lúc đó bạn đừng có hoảng cứ bình tĩnh là được

      3. Tin tức Hot 360 nói

        @Học Viện Công Nghệ Dạ em cảm ơn anh đã chia sẻ những kiến thức bổ ích giúp em mở mang kiến thức ạ.

      4. Học Viện Công Nghệ nói

        Hehe làm youtube vui quá cảm ơn bạn đã xem video của mình

      5. Tin tức Hot 360 nói

        @Học Viện Công Nghệ dạ

  7. Charlie Anh Tuấn nói

    Mình vừa bị lừa trên okex nó nói đã gửi thanh toán có điều kiện nói mình ấn là tiền về tài khoản, rùi đợi mãi ko thấy đã gửi đơn khiếu nại cho sàn ko bít dc ko, nó vẫn còn giao dịch trên đó với lập thêm nik nữa, sợ nó chuyển usdt đi thì mình mất ak ad 😔😔😔

    1. Charlie Anh Tuấn nói

      Mình chơi bên sàn okex bạn, hỗ trợ bên đó gửi email cho mình nó đã rút usdt họ ko ngăn nó vì mình báo trễ, bên đó xử lý lâu vậy nó rút trước rùi còn j, họ chỉ khoá tài khoản của nó và theo dõi ngăn nó rút tiền sau thui, chán quá 😣😣

    2. Charlie Anh Tuấn nói

      Mình thấy tài khoản của nó ghi khả dụng 600 ustd liệu tài khoản của nó còn ustd để okex trả lại cho mình ko ad

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      Sàn okex thì mk k biết nó thế nào nhưng binance thì có thể

    4. Charlie Anh Tuấn nói

      Mình đang rất chán, mình vẫn chụp và khiếu nại nó tỷ lệ thanh toán của nó giảm 16% rùi mình chỉ mong okex nó lấy lại dùm mình, hy vọng okex xử lý nó 😔😔

    5. Học Viện Công Nghệ nói

      Nhưng mà bạn nhìn order đó nó còn hiển thị đang khiếu nại k hay đã kết thúc rồi ạ

  8. Toàn Hoàng nói

    Em có bán vài $ mà giờ em muốn hủy nhưng người mua muốn treo lệnh thì phải làm sao a

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Nếu đã vào phần thanh toán rồi bắt buộc bạn phải đợi nếu người mua k trả tiền thì sau khi hết thời gian chờ lệnh nó sẽ tự hủy bạn ạ

    2. Toàn Hoàng nói

      @Học Viện Công Nghệ dạ thời gian bao lâu thì nó tự hủy a

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      Bạn vào phần lệnh chọn đơn hàng đang giao dịch ở đó có phần thời gian đếm ngược đó

    4. Toàn Hoàng nói

      @Học Viện Công Nghệ dạ có thời gian tạo thôi a

    5. Học Viện Công Nghệ nói

      Vậy nó còn phần hủy lệnh nữa đó bạn soi kĩ laik coi

  9. Trile Land nói

    Chuyển cho nó trên binance rồi bây giờ kiện nó bằng cách nào bạn

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Kiện nó phải có bằng chứng nhưng trong lúc giao dịch ấn khiếu nại còn có thể kiện bạn ạ, chuyển và xác nhận rồi thì khó đó

  10. Quang Trường Nguyễn nói

    Dạ cho e hỏi khi nó bấm khiếu nại mà mình chưa nhận được tiền thì mình gửi bằng chứng nó chưa gửi ở phần nào vậy ạ, e chơi bằng app đth ạ

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Ở phần khiếu nại nó có phần gửi tài liệu khiếu nại đó bạn bạn post bằng chứng lên đó sau đó liên hệ với support của binance hoặc hết thời gian chờ khiếu nại nhân viên binance sẽ liên hệ với bạn qua kênh email hoặc điện thoại để giải quyết khiếu nại số tiền khiếu nại sẽ bị đóng băng tạm thời nhưng bạn cứ yên tâm tài khoản nó cũng k giao dịch được gì nên giới hạn lệnh giao dịch tối đa và tối thiểu tránh tài sản bị đóng băng toàn bộ bạn nhé

  11. Kelri Đặng nói

    Tên của mình họ Đặng. Trên benance nó ghi là ĐANG . Mà ngân hàng thì DANG. Mình nghĩ là chữ “Đ” có dấu chắc cũng k sao bạn ạ.

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Nếu khiếu nại bạn sẽ bị đuối hơn đó nhưng nếu có bằng chứng xác thực thì vẫn thắng thôi

    2. Kelri Đặng nói

      @Học Viện Công Nghệ bởi z.không sửa được tên nên đành chịu v.

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      Ngay từ đầu lúc mk tạo binance họ đã nhắc nhở là họ tên không dấu rồi bạn k chịu chú ý gì chán ghê

  12. Lập Phạm nói

    Tính vào dk để giao dịch .mà thấy tình trạng này hết muốn đăng ký

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Bạn ơi bạn có đăng ký thì ủng hộ mình đăng ký với link của mình nhé

  13. Bronze V nói

    Má lừa cũng có bài haahah. Mà tôi đăng ký email binance gửi về có key ẩn riêng của mình luôn. Mail nào ko có là next :))))

  14. Ngọc Mai Nhâm nói

    Cảm ơn bạn!

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Like

  15. khanh tran nói

    cảm ơn bạn thông tin rất hay. mong bạn tìm ra dc nhiều cách lừa đảo khác nữa giúp mọi người

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Bạn muốn mk tìm hiểu về vấn đề gì thì để laik comment nhé

  16. T Kim nói

    Rất cám ơn bạn!!

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Thanks

  17. Tuan Phan nói

    Cảm ơn bạn! Chia sẻ hữu ích. Nếu có thể bạn đưa danh sách những thằng lừa đảo cho mọi người tránh xa.

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Ok mk sẽ đi làm mồi nhử cảm ơn bạn đã ủng hộ mình

  18. bá dũng bùi nói

    Rất hữu ích, cảm ơn bạn!

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Cảm ơn bạn sub kênh để ủng hộ mk nhé

  19. Gia huy Trần nói

    Cam on anh nhieu.chia se rat có ich

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Cảm ơn bạn đã xem video

  20. Xâm Võ nói

    Vậy lúc dang ki tên ghi có dấu gio làm sao đổi lại được ạ

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Xoá đi tạo lại hoặc gửi yêu cầu cho binance để sửa tên

  21. Web Backup nói

    Thế báo công an chưa bạn? Chứ k người khác bị lừa tiếp.

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Mình có báo công an rồi bạn ạ yên tâm bọn nó sớm muộn cũng bị hốt trọn ổ thôi

  22. QUÂN BITCOIN1985 nói

    cho a sdt e

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Để làm gì ạ

    2. QUÂN BITCOIN1985 nói

      @Học Viện Công Nghệ a cần hỏi chút lừa đảo tk

    3. Học Viện Công Nghệ nói

      A đặt câu hỏi đi e trả lời luôn cho ạ

  23. Mây Gió nói

    Ngoài cách mua Tiền ảo qua cách này thì có cách nào an toàn hơn không a. E cảm ơn ạ

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Có cách dùng vndc để mua usd sau đó chuyển qua sàn binance nhưng cách này phí cao hơn

  24. Ksor Quoc nói

    Cảm ơn bạn 😮‍💨, thấy mà chán.

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Hehe

  25. Đắc Hưởng nói

    a ơi e có mua BNB bị ngta chuyển thiếu 0.2BNB.Giờ e có khiếu nại dc ko a?

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Được cứ khiếu nại đi sau đó gửi bằng chứng cho support binance

    2. Học Viện Công Nghệ nói

      Trước khi khiếu nại kêu nó hoàn trả trước sau đó khiếu nại nó rùi mk doạ nó là nếu k trả thì cả 2 tài khoản sẽ bị đóng băng toàn bộ tài sản để giải quyết

  26. Tài Nguyễn nói

    hữu ích lắm anh ạ.tiện a cho e hỏi để coin trên sàn binance ở ví nạp tiền hay ví giao ngay thì tốt hơn hay như nhau ạ

    1. Học Viện Công Nghệ nói

      Là như nhau bạn ạ chỉ cần bảo mật qua 2 lớp thì có lấy được tài khoản của mk mà k có các loại otp thì cũng chỉ ngồi nhìn thôi

    2. Tài Nguyễn nói

      @Học Viện Công Nghệ e cảm ơn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.